ZÍSKEJTE ZDARMA PŘÍSTUP K
Sledujeme nepřetržitě legislativní úpravy a pravidelně informujeme o změnách, které mohou mít dopad na vaše podnikání. Chcete i vy dostávat zajímavé odborné články a studie, užitečné tipy, informace o novinkách a legislativních změnách přímo do vaší emailové schránky?
Na co se můžete těšit? Nahlédněte do našeho Newsroomu .
Zašleme vám pouze informace, které budeme pokládat za užitečné pro vás a vaši společnost. S vašimi osobními údaji nakládáme v souladu se zásadami Ochrany osobních údajů a Prohlášení ke GDPR.
Nemůžete se přihlásit? Zkuste tuto stránku.
Týká se: Obchodní právo – Zákon proti praní špinavých peněz
Finanční analytický úřad, který mj. působí v oblasti dohledu nad dodržováním opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vydal zprávu, v níž upozorňuje na povinnost určit kontaktní osobu.
Dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, mají tzv. povinné osoby, kterými jsou:
povinnost určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti, a zajistit tak průběžný styk s FAÚ.
Tato informace by měla být úřadu sdělena na speciálním, k tomu určeném formuláři (Oznámení o určení kontaktní osoby). A to ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy se subjekt stal povinnou osobou. Změnu kontaktní osoby je osoba povinna nahlásit do 30 dnů.
Nesplněním povinnosti se povinná osoba dopouští přestupku, za který jí může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.
O Accace Česká republika
Accace je aktivním a spolehlivým partnerem společností, které hledají špičkové poradenské a outsourcingové služby. Na náročné potřeby klientů odpovídáme chytrými řešeními, moderními technologiemi, lidským přístupem a mezinárodním přesahem. V České republice je nás již téměř 270 a pracujeme pro více než 500 firem, od start-upů přes malé a střední podniky až k nadnárodním korporacím. V rámci skupiny Accace máme již přes 800 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více než 2 000 zákazníků.
O Accace Circle
Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu poskytovaných služeb bez ohledu na státní hranice. Globální zastoupení máme ve více než 50 zemích a sdružujeme téměř 2 500 profesionálů. Naše klientela čítá více než 15 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých firem a mezinárodních společností z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 200 000 výplatních pásek.
